Au cœur de Lagos, capitale commerciale du Nigeria, un coup de filet de grande envergure a permis l’arrestation de 792 individus impliqués dans une fraude massive alliant arnaques sentimentales et investissements fictifs en cryptomonnaies. À travers cette opération, on découvre une organisation internationale sophistiquée qui exploitait les réseaux sociaux pour manipuler des victimes en quête de romance ou d’opportunités financières.
Une fraude crypto-romantique ciblant l’Amérique et l’Europe
Le bâtiment de 7 étages, connu sous le nom de Big Leaf Building, a été identifié comme le centre névralgique de cette escroquerie. Selon la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du Nigeria, des victimes principalement originaires des Amériques et de l’Europe étaient ciblées via des plateformes populaires comme WhatsApp et Instagram. Les fraudeurs utilisaient des stratégies de séduction en ligne pour gagner la confiance de leurs cibles.
Une fois qu’un lien était établi, les victimes étaient incitées à investir dans des projets fictifs, notamment des schémas de cryptomonnaies frauduleux, et à transférer des sommes importantes. Ce modèle mêlait manipulation émotionnelle et promesses de gains rapides, une combinaison particulièrement efficace contre des individus vulnérables.
Une opération de grande envergure menée par l’EFCC
Lors de l’intervention, menée le 10 décembre, l’EFCC a arrêté 792 suspects, dont 148 ressortissants chinois et 40 philippins, qui opéraient dans ce bâtiment luxueux de Lagos. L’organisation impliquait également des acolytes nigérians, chargés de la première phase de la fraude : identifier et approcher les victimes potentielles via des techniques de phishing.
Une fois le contact établi, des partenaires étrangers prenaient le relais pour orchestrer les transactions frauduleuses. Selon Wilson Uwujaren, porte-parole de l’EFCC, ce mode opératoire témoignait d’une collaboration étroite entre acteurs locaux et internationaux.
Des moyens technologiques et logistiques sophistiqués
Au cours de la perquisition, les agents ont saisi un grand nombre de téléphones, ordinateurs et véhicules, confirmant l’utilisation de moyens technologiques avancés pour exécuter cette fraude. Le centre opérait comme un call center professionnel, où les employés étaient formés à manipuler leurs cibles en ligne.
Cette découverte met en lumière une organisation bien structurée, tirant parti des réseaux sociaux et des plateformes de messagerie pour maximiser la portée de leurs opérations frauduleuses. Des victimes au Canada, au Mexique et dans plusieurs pays européens ont été identifiées parmi les cibles de ce réseau criminel.
Une coopération internationale pour démanteler le réseau
L’EFCC a déclaré travailler en étroite collaboration avec des partenaires internationaux pour démêler les ramifications de cette affaire et identifier les possibles liens avec le crime organisé. Ces efforts soulignent la nécessité d’une réponse globale face à des réseaux opérant au-delà des frontières nationales.
Cette affaire illustre également la vulnérabilité des utilisateurs face aux arnaques en ligne, souvent déguisées sous des offres séduisantes ou des relations fictives. Les autorités exhortent les internautes à rester vigilants et à signaler toute tentative de fraude, en particulier sur des plateformes où les escroqueries aux cryptomonnaies continuent de prospérer.
Des arnaques en ligne de plus en plus fréquentes
Ce coup de filet est un rappel des problématiques en augmentation en matière de cybersécurité. Alors que les escroqueries sentimentales et financières se multiplient, les autorités et les plateformes technologiques doivent renforcer leurs mécanismes de détection et de prévention.
Pour les utilisateurs, c’est un bon rappel d’adopter une approche prudente face aux offres en ligne trop belles pour être vraies et de vérifier systématiquement l’authenticité des interlocuteurs et des propositions reçues.